公司新闻
您现在的位置:首页 > 新闻中心 > 公司新闻

财务公司积极开展反洗钱系统测试工作

信息来源:福建省能源集团财务有限公司 发布时间: 2020-05-15

进一步强化反洗钱和反恐怖融资工作,切实提升客户身份识别和可疑交易监测的全面性、有效性,去年下半年以来,财务公司主动适应人行监管要求,全力加快推进反洗钱信息化平台建设,与核心系统软件开发商进行了多次深入的沟通、探讨,形成了维度多元、层次丰富、具有财务公司非银机构特色的反洗钱系统项目建设方案。日前,系统搭建工作已基本完成,测试工作正式启动。

结算部作为财务公司反洗钱工作的“第一道防线”,充分重视此次测试工作,并指派专人负责,其一方面通过从现有“高、中、低”风险等级客户中选取一定比例代入系统模型进行“试评级”、将过去时期历史交易数据导入系统进行异常交易“试抓取”等方式对模型合理性进行检测,并根据测试结果对相关参数设置进行调整,另一方面针对部分模块功能缺项提出相应的需求增补方案,即做到有问题在上线前“及时发现、及时反馈、及时解决”,下一阶段反洗钱系统的顺利落地运行打好前战、夯实基础。(林楠 赵均成)




【打印】 【关闭】 【浏览次数266